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公司公告

晓程科技:监事会决议公告2021-04-27  

                        证券代码:300139            证券简称:晓程科技          公告编号:2021-023


                    北京晓程科技股份有限公司
                 第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京晓程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于
2021 年 4 月 25 日(星期日)下午在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2021
年 4 月 13 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席李世
金先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,
会议合法有效。

   经与会监事认真审议,本次会议以现场表决的方式通过了以下决议:
   一、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
   二、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
    与会监事一致认为:公司编制和审核《2020年年度报告全文》及其摘要的程
序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、
准确、完整地反应了公司2020年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
   三、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算的议案》
    与会监事一致认为:公司2020年财务决算报告客观、真实地反映了公司2020
年的财务状况和经营成果等。
    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
   四、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度归属于上市
公司股东的净利润为-9894.12万元,母公司实现净利润1655.03万元。鉴于公司当
前的经营和盈利情况,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定2020
年度不进行利润分配。
   监事会认为:鉴于公司当前的经营和盈利情况,便于广大投资者参与和分享
公司发展的经营成果,公司拟订的 2020 年度利润分配预案与公司长期发展战略
相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   五、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
    《2020年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
   六、审议通过了《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》
    经审核,监事会认为:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事2020年度
公司审计工作勤勉尽责,为公司出具的2020年度审计报告客观、公正地反映了公
司各期的财务状况和经营成果,同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2021年度审计机构。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
   七、审议通过了《关于 2020 年末计提资产减值准备的议案》
    计提资产减值准备后,公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映截止
2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息
更具有合理性。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于计提 2020 年度资产减
值准备的公告》。
    监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值
准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后使公司2020年度财务报表能
更公允的反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司
董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规
定。
    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
   八、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》
    与会监事一致认为:公司编制和审核《2021年第一季度报告全文》及其摘要
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真
实、准确、完整地反应了公司2021年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
   九、审议通过了《关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
       2019 年度,受新型冠状病毒疫情的影响,时任审计机构中审众环会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)对公司出具了无法表示意见的
审计报告,因新冠肺炎的疫情影响,未能在有效时间内到达公司位于南非和加纳
的境外组成部分开展现场审计工作。根据《中国注册会计师审计准则》相关规定
的,中审众环对公司财务报告出具了无法表示意见的审计报告。
       2021 年,公司着力解决相关问题,迫切需要具有海外审计资质的会计师
事务所来完成未来的审计工作。公司原审计机构中审众环由于受到海外工作资源
限制,表示无法继续完成 2020 年公司海外审计工作,经综合考虑,公司聘请利
安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)作为 2020 年审计机
构。详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于变更会计师
事务所的公告》(公告编号:2021-005)
       截止审计报告日,审计机构认为形成 2019 年无法表示意见事项的基础主
要是由于 2019 年未对境外南非和加纳子公司进行审计,虽然已经对境外公司
2020 年度的财务报表实施了审计,对期初余额履行了审计程序,对涉及 2019 年
度的部分事项进行了追溯调整,但因审计项目组未能对 2019 年度境外资产实施
全面审计,因此期初余额的变动可能对本期数据和对应数据的可比性存在影响,
故而对公司本期财务报表发表了保留意见。
      经过监事会全体成员审慎考虑,认为审计机构出具保留意见的原因真实合
理,同意审计机构的决定。同时认为董事会出具的《董事会关于非标准审计意见
审计报告中涉及事项的专项说明》客观反映了所列事项的实际情况,监事会对此
表示无异议。在今后的工作中,监事会将敦促董事会和管理层推进相关工作,尽
快消除相关影响。
    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
   十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    公司拟使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置自由资金进行投资理财。在
上述额度内,资金可滚动使用。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12
个月。投资的品种为安全性高、流动性好的保本型短期理财产品。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
   十一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
    公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关
披露》等有关规定,对公司前期会计差错进行更正,并对受影响的以前年度的财
务数据进行追溯调整。
    监事会认为:公司本次会计差错更正事项和对相关期间会计报表的调整,符
合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的
要求,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相
关制度的规定。
    《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2021-033)具体内容详见 2021
年 4 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    表决意见:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告!


             北京晓程科技股份有限公司
                                监事会
                     2021 年 4 月 27 日