证券代码：300139            证券名称：晓程科技           公告编号：2021-037


                      北京晓程科技股份有限公司

                     2020 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
    一、 会议召开和出席情况
    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于 2021
年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 5 月 18 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9：15 至
2021 年 5 月 18 日 15：00 的任意时间。
    出席会议的股东、股东代表共 6 名，代表公司有表决权的股份 55,932,987
股，占公司股份总数的 20.4135％。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理
人共 4 名，代表公司有表决权的股份 55,925,487 股，占公司股份总数的 20.4108%；
参加网络投票的股东 2 人，代表公司有表决权的股份 7,500 股，占公司股份总数
的 0.0027％。
    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长程毅先生委托董事刘航先生
主持会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所
律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
    二、 议案审议的表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下
议案：
    1.   审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 55,925,487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 895,687 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7,500 股，占参与表决中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
   2.   审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 55,925,487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 895,687 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7,500 股，占参与表决中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
   3.   审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意 55,925,487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 895,687 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7,500 股，占参与表决中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
   4.   审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算的议案》
    表决结果：同意 55,925,487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 895,687 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7,500 股，占参与表决中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
   5.   审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 55,925,487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 895,687 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7,500 股，占参与表决中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
   6.   审议通过了《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》
    表决结果：同意 55,925,487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 895,687 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7,500 股，占参与表决中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
   7.   审议通过了《关于 2020 年末计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 55,925,487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 895,687 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7,500 股，占参与表决中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
   8.   审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
    表决结果：同意 55,925,487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 895,687 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7,500 股，占参与表决中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
   9.   审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：同意 55,925,487 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9866%；反对 7,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0134%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 895,687 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.1696%；反对 7,500 股，占参与表决中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.8304%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%。
    三、 律师出具的法律意见
    公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北
京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律
意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及
《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议
的表决程序、表决结果合法有效。
    四、 备查文件
    1．《北京晓程科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
    2．《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2020 年度股东
    大会的法律意见书》；




                                               北京晓程科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                       2021 年 5 月 18 日