证券代码：300139             证券简称：晓程科技            公告编号：2021-049


                       北京晓程科技股份有限公司
                   第七届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2021
年 7 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 15 日以电子邮件等方式送
达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
    （一）审议通过了《关于以自有资金认购私募证券投资基金份额的议案》
    公司为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，在不影响公司日常经营及
发展、有效控制投资风险的前提下，同意公司以自有资金人民币 2,000 万元认购南方天
辰景晟 17 期私募证券投资基金份额，在上述额度内，资金可滚动使用。资金使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 18 个月。
    有效期内和额度范围内，授权管理层签署相关合同或协议等，负责具体实施。
   表决意见：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、第七届董事会第十五次会议决议；
                                                      北京晓程科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                2021 年 8 月 2 日