证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-08
中节能环保装备股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据 2018年中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的
实际情况，并结合公司2019年业务发展的需要，预计公司 2019年与关联人发生
日常关联交易总额不超过30,468万元。本次日常关联交易事项尚需提交2019年第
二次临时股东大会审议。
1、公司第六届董事会第二十一次会议于2019年1月31日召开，以3票同意，0
票反对，0票弃权，5票回避的结果，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预
计的议案》。
2、关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠、叶正光回避了表决。
3、此项议案尚需获得股东大会的批准，关联股东中国节能环保集团有限公
司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司、
中节能资本控股有限公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心
需对此议案进行回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司2019年度与关联人发生的关联交易金额预计不超过30,468万元，具体内
容如下：
单位：元
关 联 交 关联人 关 联 交 易 关 联 交 易 2019 年预计金 截止 2018 年发生金额
易类别 内容 定价原则 额 披露 （未经审计）
日已
发生
金额
向关联 中 节 能
水 务 发 依据市场
人出售 展 有 限 提供劳务 84,500,000.0
价格确定
0
商品/提 公司
中 节 能
供劳务 大 地 环
依据市场
境 修 复 提供劳务 10,000,000.0
价格确定
有 限 公 0
司
中节能 销售商品 依据市场
环保投 价格确定
资发展
3,000,000.00 10,579,024.93
（江西）
有限公
司
中节能 销售商品 依据市场
（北京） 价格确定
节能环 53,100,000.0
4,413,544.78
保工程 0
有限公
司
中 节 能 销售商品 依据市场
实 业 发 价格确定 105,000,000.
展 有 限 00
公司
承 德 环 销售商品 依据市场
能 热 电 价格确定 10,000,000.0
有 限 责 0
任公司
深 圳 中 销售商品 依据市场
节 能 可 价格确定
20,100,000.0
再 生 能
0
源 有 限
公司
小计
285,700,000.
14,992,569.71
00
向关联 中节能
依据市
人采购 商业保
接受服务 场价格确 9,996,406.27
商品/接 理有限 5,280,000.00
定
受劳务 公司
北京聚 销售商品 依据市场
1,100,000.00
合创生 价格确定 1,121,267.43
商务服
务有限
公司
中节能 接受服务 依据市场
衡准科 价格确定
技服务
300,000.00
（北京）
有限公
司
北京天 接受劳务 依据市场
融环保 价格确定
2,000,000.00 1,772,516.72
设备中
心
中机工 接受劳务 依据市场
程陕西 价格确定
物业管 3,000,000.00 1,362,331.83
理有限
公司
西安启 接受劳务 依据市场
成印务 价格确定
200,000.00
有限责 128,350.75
任公司
小计
11,880,000.0
14,380,873.00
0
向关联 中国节 承租房屋 依据市场
人承租 能环保 价格确定
2,200,000.00
集团公 1,246,841.41
司
北京天 承租房屋 依据市场
融环保 价格确定
3,000,000.00
设备中 2,914,790.75
心
六合环 承租房屋 依据市场
能投资 价格确定
1,900,000.00
集团有 1,902,448.23
限公司
小计
7,100,000.00
6,064,080.39
总计 304,680,000.
00 35,437,523.10
（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
2018年公司预计与关联人发生的日常关联交易金额不超过37,942万元。实际
发生金额为856.32万元（未经审计，实际发生金额以2018年度报告披露为准），
详见下表：
关联交 关联人 关联交 关联交 2018年预计金 2018年实际发 实际发
易类别 易内容 易定价 额（元） 生金额（元） 生与预
原则 计金额
差异率
中节能水 销售商 依据市 300,000,000.
务发展有 品 场价格 00 100.00%
向关联 限公司 确定
人出售 中国环境 销售商 依据市 50,000,000.0
保护集团 品 场价格 0 100.00%
商品/提 有限公司 确定
供劳务 中国启源 销售商 依据市 20,000,000.0
工程设计 品 场价格 0 15,517.24
99.92%
研究院有 确定
限公司
小计 370,000,000. 15,517.24 99.9958%
00
向关联 中机工程 接受服 依据市 2,000,000.00 31.88%
陕西物业 务 场价格 1,362,331.83
人采购 管理有限 确定
商品/接 公司
北京聚合 接受服 依据市 720,000.00 1,121,267.43 55.73%
受劳务 创生商务 务 场价格
服务有限 确定
公司
小计 2,720,000.00 2,483,599.26 8.69%
向关联 六合环能 承租房 依据市 2,200,000.00
投资集团 屋 场价格 13.53%
人承租 1,902,448.23
有限公司 确定
中国节能 承租房 依据市 2,200,000.00
环保集团 屋 场价格 43.33%
1,246,841.41
有限公司 确定
北京天融 承租房 依据市 2,300,000.00
环保设备 屋 场价格 26.73%
2,914,790.75
中心 确定
小计 6,700,000.00 9.49%
6,064,080.39
总计 379,420,000. 8,563,196.89
97.74%
00
2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存
在差异，主要原因是公司在预计 2018 年度日常关联
公司董事会对日常关联交易实
交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营
际发生情况与预计存在较大差
决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以
异的说明
实际发生金额进行结算。上述差异对公司日常经营及
业绩不会产生重大影响。
独立董事经核查认为：2018 年度日常关联交易实际发
生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计
公司独立董事对日常关联交易 2018 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相
实际发生情况与预计存在较大 关规定同时兼顾经营决策效率，鉴于日常性交易发生
差异的说明 具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。公司与
各关联方 2018 年度日常关联交易公平合理，定价公
允。
二、关联人介绍及关联关系
1、关联方名称：中节能水务发展有限公司
法定代表人：王俩
注册资本：人民币145910.491855万元
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地址及办公地点：北京市海淀区西直门北大街42号501-502室
统一社会信用代码：9111000071093369X9
主要股东及实际控制人：中国节能环保集团公司
经营范围：环保、水务、可再生能源、环保设备、基础设施、生态工程、水
利工程、房地产领域的投资、建设、设计、施工、经营管理、技术引进、技术开
发、技术转让、技术服务、咨询服务和产品的生产、供应、销售及售后服务；进
出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）经审计，中节能水务发展有限公司2017年资产总额
246,926.87万元；负债总额128,505.91万元；归母所有者权益98,843.34万元；
营业收入29,697.19万元；净利润7081.83万元。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定，鉴于中节能水务发展有限公司为公司实际控制人中国节能环
保集团公司控制的企业，该交易构成关联交易。
2、关联方名称：中机工程陕西物业管理有限公司
法定代表人：李永红
注册资本：人民币50.000000万
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：陕西省西安市碑林区环城南路东段128号
统一社会信用代码：916100007412706651
主要股东及实际控制人：中国启源工程设计研究院有限公司
经营范围：物业管理及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，中机物业主要财务
数据为：资产总额174万元，负债总额110万元，净资产64万元，营业收入834万
元，净利润 6万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中
机工程陕西物业管理有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的
企业，该交易构成关联交易。
3、关联方名称：北京聚合创生商务服务有限公司
法定代表人：张贺
注册资本：人民币200.000000万元
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地址及办公地点：北京市海淀区西直门北大街42号1幢B座3层
统一社会信用代码：911101080535693051
主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司
经营范围：物业管理；礼仪服务；筹备、策划、组织展览；会议服务；承办
展览展示活动；汽车租赁；投资管理；计算机系统服务；设计、制作、代理、发
布广告；复印、传真；销售五金交电、灯具、建筑材料、文化用品、体育用品、
工艺品、家具、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、仪器
仪表、电子产品、通讯设备；维修机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经审计，北京聚合
创生商务服务有限公司2017年资产总额734.19万元；负债总额112.52万元；归母
所有者权益621.67万元；营业收入2738.61万元；净利润154.75万元。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能北京聚合创生商务服务有
限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关
联交易。
4、关联方名称：北京天融环保设备中心
法定代表人：高晓芳
注册资本：人民币500.000000万元
企业性质：集体所有制（股份合作）
注册地址及办公地点：北京市昌平区兴寿镇秦家屯村南
统一社会信用代码：91110114102653942X
主要股东及实际控制人：王昕竑等
经营范围：制造无压锅炉、环境保护设备；零售烟；金属结构加工；安装、
修理无压锅炉、环境保护设备；安装炉窑灶；电子机械产品的开发、技术转让、
咨询服务；销售环保设备、建筑材料、五金交电、钢材、文化用品、化工产品（不
含危险化学品）；改造炉窑灶；家居装饰服务。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动。)经审计，北京天融环保设备中心2017年
主要财务指标如下：资产总额9,816.86万元；负债总额8,958.60万元；所有者权
益858.27万元；营业收入249.01万元；净利润14.46万元。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》规定，鉴于北京天融环保设备中心为公司5%以上股东一
致行动人之一，该交易构成关联交易。
5、关联方名称：中国节能环保集团有限公司
法定代表人：刘大山
注册资本：人民币770000.00000万元
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地址及办公地点：北京市海淀区西直门北大街42号
统一社会信用代码：91110000100010310K
主要股东及实际控制人：国务院国资委
经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和
替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营
规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开
发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专
项规定的除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）经审计，中国节能环保集团公司2017年主要财务
数据如下：资产总额14,448,180.35万元；负债总额10,106,624.04万元；权益总
额4,341,556.31万元；营业总收入5,221,299.74万元；净利润151,280.49万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国节能环保集团有限
公司为公司实际控制人，该交易构成关联交易。
6、关联方名称：六合环能投资集团有限公司
法定代表人：叶正光
注册资本：人民币12195.120000万元
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址及办公地点：北京市海淀区上地三街九号E座六层601
统一社会信用代码：91110108795950439U
主要股东及实际控制人：叶正光
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；房地产开发；物业管理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）经审计，
六合环能投资集团有限公司2017年主要财务数据如下：资产总额 67,562.78 万
元；负债总额14,345.93 万元；权益总额53,216.86 万元；营业总收入 251.62
万元；净利润 5,013.75 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定，鉴于六合环能投资集团有限公司为公司5%以上股东，该交易构成关联交易。
7、关联方名称：中节能衡准科技服务（北京）有限公司
法定代表人：廖原
注册资本：人民币800万元
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册及办公地址：北京市海淀区西直门北大街42号16层1607
统一社会信用代码：91110108MA00A2PY44
主要股东及实际控制人：中节能咨询有限公司
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调
查；软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；企业管理咨询；技术检测；
工程和技术研究与试验发展；环境监测；规划管理；合同能源管理；销售电子产
品、机械设备、专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）经审计，中节能衡准科技服务（北京）有限公司2017年度主要财务数据为
资产总额901.25万元；负债总额61.30万元；归属于母公司所有者权益839.95万
元；营业收入1,188.67万元；净利润39.95万元。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定，鉴于中节能衡准科技服务（北京）有限公司为公司实际控
制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。
8、关联方名称：中节能大地环境修复有限公司
法定代表人：杨鹤峰
注册资本：人民币13333万元
企业性质：其他有限责任公司
注册及办公地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-1009房间
统一社会信用代码：91110000059226397G
主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司
经营范围：施工总承包、专业承包；固体废物污染治理、水污染治理、大气
治理、辐射污染治理、废气治理、地质灾害治理；技术开发、技术推广、技术转
让、技术咨询、技术服务；销售机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出
口。（领取本执照后，应到住房城乡建设委取得行政许可，到商务委备案。；企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）经审计，中节能大地环境修复有限公司2017年度主要财务指标如下：资
产总额 28,246.26万元 ；负债总额10,612.73万元；归属母公司所有者权益
17,372.44万元 ；营业收入15,807.22万元；净利润 2,863.16万元。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能大地环境修复有限公司为公
司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。
9、关联方名称：中节能环保投资发展（江西）有限公司
法定代表人：周康
注册资本：人民币100,000万元
企业性质：其他有限责任公司
注册地址及办公地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7199
号
企业法人营业执照注册号：913601065918414769
主要股东及实际控制人：中国节能环保集团公司
经营范围：节能环保科技产品生产；节能环保工程；物业管理；工程项目管
理；企业管理；投资管理；实业投资；会展服务；自营和代理各类商品或技术的
进出口业务；房地产开发；污水处理及其再生利用；供水业务；污泥处理；环境
监测；自有房屋租赁；技术咨询及服务；安防工程。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动) 。经审计，中节能环保投资发展（江西）有限
公司2017年末资产总额257,859.29万元；负债总额：160,727.93万元；归属母公
司所有者权益：83,615.49万元；收入40,949.91万元；净利润2,914.58万元。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能环保投资发展（江
西）有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团公司控制的企业，该交易构成
关联交易。
10、关联方名称：中节能（北京）节能环保工程有限公司
法定代表人：黄智
注册资本：人民币6000万元
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地址及办公地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号6层A区
603-8室
企业法人营业执照注册号：9111030274470545X7
主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司
经营范围：建设工程项目管理；施工总承包、专业承包；工程咨询；工程设
计；节能方案策划；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；节能技术培训；
机电设备安装及系统集成（行政许可的项目除外）；设备租赁；销售机电设备、
化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；投资、投资管理；货物进出
口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经审计，中节能（北京）节能环
保工程有限公司2017年末资产总额 50,134.05 万元；负债总额40,657.33 万元；
归属母公司所有者权益9,476.71 万元；收入74,342.30 万元；净利润 2,548.84
万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能（北京）
节能环保工程有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企
业，该交易构成关联交易。
11、关联方名称：中节能实业发展有限公司
法定代表人：李伟
注册资本：人民币213137.168700万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址及办公地点：杭州市西湖区文二路391号
企业法人营业执照注册号：91330108143062719L
主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司
经营范围：节能环保产品设备的制造；房地产开发经营（涉及前置审批项目
的，在有效期内方可经营） 服务：节能环保产品设备及有关高新技术开发、咨
询，可再生能源开发，自有房屋租赁，特色产业园区开发经营，节能环保工程承
包，节能环保设备租赁，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项
目除外）；批发、零售：节能工程所需的设备、配件、钢材；其他无需报经审批
的一切合法项目。经审计，中节能实业发展有限公司2017年末资产总额
883,005.03 万元；负债总额411,688.74 万元；归属母公司所有者权益
288,385.37 万元；收入637,525.63 万元；净利润 45,269.92 万元。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节能实业发展有限公司为公司
实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。
12、关联方名称：承德环能热电有限责任公司
法定代表人：魏民乐
注册资本：人民币10500万元
企业性质：其他有限责任公司
注册地址及办公地点：河北省承德市双桥区太平庄
企业法人营业执照注册号：91130802799553975R
主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司
经营范围：发电（发电业务许可证有效期至2029年4月21日）；热电联产（供
热经营许可证有效期至2016年12月31日）；销售所生产灰渣；按取得的等级资质
证核定的经营范围从事热力管网安装施工及维修服务；垃圾、生物质处理技术研
发咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。经审计，承德环能热电有限责任公司2017年末资产总额24,599.34 万元；
负债总额6,860.36 万元；归属母公司所有者权益17,738.98 万元；收入
10,985.21 万元；净利润472.53 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定，鉴于承德环能热电有限责任公司为公司实际控制人中国节能环保集
团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。
13、关联方名称：西安启成印务有限责任公司
法定代表人：郑宜玲
注册资本：人民币80万元
企业性质：其他有限责任公司
注册地址及办公地点：陕西省西安市经开区凤城十二路108号
企业法人营业执照注册号：91610000737974010C
主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司
经营范围：打字、复印、装订、晒图、图纸印刷；标识标牌设计制作、勘察
设计技术咨询服务；办公自动化设备与材料、百货的销售；彩扩冲印。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2018 年 12 月 31
日，启成印务主要财务数据为（未经审计）：资产总额460万元；负债总额 322
万元；净资产138 万元；营业收入 362万元；净利润 2万元。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》规定，鉴于西安启成印务有限责任公司为公司实际控
制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联交易。
14、关联方名称：深圳中节能可再生能源有限公司
法定代表人：王俩
注册资本：人民币16000万元
企业性质：有限责任公司
注册地址及办公地点：深圳市宝安区沙井街道办事处帝堂路与锦绣路交叉口
的西南角
企业法人营业执照注册号：91440300668514343G
主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司
经营范围：城市固体废弃物处理设施的建设投资和运营管理，可再生能源利
用相关技术研究开发和咨询；投资及管理污水、污泥处理设施建设项目。（法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。经审计，深圳中节
能可再生能源有限公司2017年末资产总额67,072.54万元；负债总额 40,063.39
万元；归母所有者权益27,009.15万元；收入0万元；净利润-146.15万元。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于深圳中节能可再生能源有限
公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，该交易构成关联
交易。
15、关联方名称：中节能商业保理有限公司
法定代表人：李俊峰
注册资本：人民币 30,000 万元
企业性质：有限责任公司
注册地址及办公地点：天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸
易中心南区 1 栋 1 门 5050 室-394
企业法人营业执照注册号：91120118MA0785975U
主要股东及实际控制人：中国节能环保集团有限公司
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管
理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经审计， 截止 2017
年 12 月 31 日，中节能保理的资产总额为 42,451.09万元，负债总额为
10,167.92万元，净资产为 32,283.17 万元，营业收入 1,486.92 万元，净利润
为1,041.81万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中节
能商业保理有限公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司控制的企业，
该交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场
价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据资源、平等、互惠互利的原则
达成交易协议。
2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参
照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体
的协议。
四、关联交易对本公司的影响
公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的
合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降低业务沟通
成本，更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照公司采购同类原材料的市
场价格，由双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。在日常交易
过程中，公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述
关联交易不会影响公司的独立性，并不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议审议《关于 2019 年度日常关
联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关材料，对公司 2019 年
日常关联交易进行事前认可，并同意将《关于 2019 年度日常关联交易预计的议
案》提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，全体独立董事就上述关联交易
事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于 2019 年度日
常关联交易预计的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司 2019 年度日常关联交易预计事项按照市场规则进行定价，交易公
平合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关联董
事回避了表决，董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
3、独立董事关于 2018 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
的说明：2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为
公司在预计 2018 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾
经营决策效率，鉴于日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。
公司与各关联方 2018 年度日常关联交易公平合理，定价公允。
独立董事一致同意 2019 年度日常关联交易预计事宜。
六、备查文件
1、董事会决议
2、监事会决议
3、独立董事事前认可及独立意见
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
