证券代码：300140         证券简称：中环装备           公告编号：2019-05


                       中节能环保装备股份有限公司

                    第六届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
次会议（临时）于 2019 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 1 月
21 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决
监事 3 人，均以通讯方式参会表决，授权委托 0 人。会议由公司监事会主席沈坚
先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

     1、审议通过了《关于公司向农业银行申请综合授信的议案》；同意公司向
农业银行西安纺一路支行申请综合授信，授信额度最高不超 10,000 万元，授信
期限一年。此议案无需提交股东大会审议。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

     2、审议通过了《关于公司向广发银行申请综合授信的议案》；同意公司向
广发银行西安长乐西路支行申请综合授信，授信额度最高不超 10,000 万元，授
信期限一年，贷款利息为同期贷款基准利率上浮不超过 20%。此议案无需提交股
东大会审议。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

     3、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；关联监事沈坚
回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议。

     表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。本议案获表决通过。

     4、审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》；同意 2019 年
度公司对中节能六合天融环保科技有限公司、中节能天融科技有限公司、中节能
（唐山）环保装备有限公司、中节能西安启源机电装备有限公司及中节能兆盛环
保有限公司等 5 家子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担
保额度不超过 20 亿元。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费
率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确
定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。本议案尚需提交股东大会审议。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。
     特此公告。




                                     中节能环保装备股份有限公司监事会
                                            二〇一九年一月三十一日