证券代码：300140             证券简称：中环装备       公告编号：2019-14


                      中节能环保装备股份有限公司
                   2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司” ）2019年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年2月1日以公告形式发出会议通知，
于2019年2月18日（星期一）下午15：00在中节能环保装备股份有限公司研发中
心会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会
召集，董事长黄以武先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共10名，代表股份
202,685,706股，占公司有表决权股份总数的53.9529%；除董事、监事、高管人
员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股4,734,883股，占公
司有表决权股份总数的1.2604%。出席本次股东大会的现场会议股东及股东授权
代表6人，代表股份162,834,496股，占公司总股份的43.3449%；参加网络投票的
股东4人，所持股份39,851,210股，占公司有表决权股份总数的10.6080%。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
本决议：
    1、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
    股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公
司为实际控制人控制下的子公司及其下属公司；股东中国节能环保集团有限公
司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心为本提案涉及的关联交
易对手方，上述股东均为本提案关联方，共持有股份165,229,272股，以上关联
方对本提案均回避表决。
    表决结果：同意37,423,234股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9114%；反对33,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0886%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意4,701,683股，占出席会议中小股东股份总数的99.2988%；反对33,200股，占
出席会议中小股东股份总数的0.7012%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，
表决通过。
    2、审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》；
    同意2019年度公司对中节能六合天融环保科技有限公司、中节能天融科技有
限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司、中节能西安启源机电装备有限公司
及中节能兆盛环保有限公司等5家子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提
供对外担保，担保额度不超过20亿元。
    表决结果：同意202,652,506股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9836%；反对33,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0164%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同
意4,701,683股，占出席会议中小股东股份总数的99.2988%；反对33,200股，占
出席会议中小股东股份总数的0.7012%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0000%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，
表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京金诚同达（西安）律师事务所白静江、同丹妮律师到会见证本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及
出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有
效。
       四、备查文件
1、《中节能环保装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                   中节能环保装备股份有限公司董事会
                                           二〇一九年二月十八日