中节能环保装备股份有限公司董事会

                       《公司章程》修正案

      中节能环保装备股份有限公司（简称“公司”）拟对《公司章程》

  进行修改。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。修订内容如下：

       原《公司章程》内容              修订后的《公司章程内容》

         具体内容            条文              具体内容

公司注册资本为人民币 第 六 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
345,154,706 元。             条     427,244,052 元。

公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 公 司 的 股 份 总 数 为 427,244,052
345,154,706 股，均为普通股。 十条   股，均为普通股。

经依法登记，公司的经营范围 第 十 经依法登记，公司的经营范围是：
是：光机电一体化装备设计、 五条     节能、环保技术与装备的开发、制
开发、制造、销售；自动控制          造、销售；节能环保及机电装备成
技术与装置的开发、制造、销          套、工程总承包业务及运营服务；
售；节能、环保技术与装备的          光机电一体化装备的设计、开发、
开发、制造、销售；计算机和          制造、销售；自动控制技术与装置
信息技术及软件开发、销售；          的开发、制造、销售；计算机和信
工艺技术研究及技术咨询、技          息技术及软件开发、销售；工艺技
术转让、技术培训与技术服            术研究及技术咨询、技术转让、技
务；节能环保及机电装备成            术培训（仅限本系统内部员工）与
套、工程总承包业务及运营服          技术服务；设备租赁；房屋租赁；
务；设备租赁；房屋租赁；物          物业管理；自营、代理各类商品和
业管理；自营、代理各类商品          技术采购及销售业务；各类商品和
和技术的采购及销售业务；各          技术的进出口经营（国家禁止或限
类商品和技术的进出口经营          制的进出口货物和技术除外）；管道
（国家禁止和限制的进出口          进料加工和“三来一补”业务。（依
货物和技术除外）；管道进料        法须经批准的项目，经相关部门批
加工和“三来一补”业务。          准后方可开展经营活动）。

      公司章程其他条款不变。 本次章程修订经公司第六届董事会第

  二十四次会议审议通过，尚需公司 2018年年度股东大会审议。




                                 中节能环保装备股份有限公司

                                           董事会

                                     2019 年 3 月 28 日