证券代码：300140          证券简称：中环装备          公告编号：2020-32


                        中节能环保装备股份有限公司
                    第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第三十五次会议（临时）于
2020 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 19 日以邮件、书面
及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，授权委托
0 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长
朱彤先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
     审议通过了《关于对西安启融科技实业发展有限公司进行增资的议案》，同
意以公司部分资产及业务对西安启融科技实业发展有限公司进行增资，本次拟增
资的土地及附属物、环保装备业务相关的固定资产、相应人员、债权、债务等资
产作价 16,267.01 万元。本次增资完成后，西安启融科技实业发展有限公司注册
资本由 5000 万元增加至人民币 21267.01 万元。本事项无需提交股东大会审议。
详见同日披露的《关于对西安启融科技实业发展有限公司进行增资的公告》。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                        中节能环保装备股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年三月二十五日