证券代码：300140        证券简称：中环装备        公告编号：2020-40


                     中节能环保装备股份有限公司

                    关于公司董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   中节能环保装备股份有限公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书
齐岳先生的辞职报告。齐岳先生因个人工作变动原因申请辞去公司副总经理及董
事会秘书职务，辞职后，齐岳先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，其辞职报
告于送达董事会之日生效，齐岳先生的辞职不会影响公司日常经营管理工作的正
常开展。齐岳先生原任期至第六届董事会任期届满之日止，截止公告日，齐岳先
生未持有公司股份，辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定。

   公司及董事会对齐岳先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！公司将尽快
聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之
前，由公司总会计师党红岗先生代为履行董事会秘书的职责。

   党红岗先生的联系方式公告如下：

   联系电话： 010-83052571

   电子信箱：danghonggang@cepec.cn

   联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦六层

   特此公告。



                                     中节能环保装备股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年四月十九日