证券代码：300141       证券简称：和顺电气        编号：2020-052



            苏州工业园区和顺电气股份有限公司
          第四届董事会第十四次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 10 月 26 日

以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2020 年 11 月 6 日在苏

州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会

议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。

会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与

表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法

律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，

通过以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收

购定陶三锐电力有限公司和济南三锐电力科技有限公司 100%股权的议

案》

    本议案具体情况详见 2020 年 11 月 7 日披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事关于收购光伏电站公司股权相关事项的事前认可及

独立意见详见 2020 年 11 月 7 日披露于信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提

请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会拟定于 2020 年 11 月 23 日召开公司 2020 年第一次临时股

东大会，审议上述有关议案。具体情况详见 2020 年 11 月 7 日《证券

时报》及在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020

年第一次临时股东大会通知的公告》。




    特此公告！




                 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

                           二〇二〇年十一月七日