和顺电气：2021年年度股东大会决议公告2022-05-20
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2022-023
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“和
顺电气”）2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 20 日上午 9:30 在苏
州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场
会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:30。网络投票时间：2022
年 5 月 20 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。
本次股东大会由董事长姚建华先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份数为
76,339,327股，占公司有表决权股份总数的30.0685%。其中，参加现
场会议的股东有6人，代表有表决权股份数为76,339,327股，占公司
有表决权股份总数的30.0685%；通过网络投票的股东0人，代表有表
决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共0人（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东），代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权
股份总数的0.0000%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股
东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大
会表决结果如下：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《2021 年度利润分配预案》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《2021 年度报告全文及摘要》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司外部审计机构的议案》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.01、审议通过了《公司董事长姚建华先生 2021 年度薪酬》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.02、审议通过了《公司董事姚尧先生 2021 年度薪酬》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.03、审议通过了《公司董事李良仁先生 2021 年度薪酬》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.04、审议通过了《公司董事肖岷先生 2021 年度薪酬》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.05、审议通过了《公司独立董事贾国华先生 2021 年度薪酬》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.06、审议通过了《公司独立董事袁文雄先生 2021 年度薪酬》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7.07、审议通过了《公司独立董事崔晓钟先生 2021 年度薪酬》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8.01、审议通过了《公司监事会主席束济银先生 2021 年度薪酬》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8.02、审议通过了《公司监事赖星宇先生2021年度薪酬》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8.03、审议通过了《公司监事张旺先生 2021 年度薪酬》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失、资产减值
损失及核销资产的议案》
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机
构申请授信额度及担保的议案》
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：同意76,339,327股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名：施熠文、陶奕
3、结论性意见：和顺电气本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均
合法、有效。
四、备查文件目录
1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2021年年度股东大会决
议》；
2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2022)第1号
《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2021年年度股东大会的
法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二○二二年五月二十日
