证券代码：300142        证券简称：沃森生物          公告编号：2019-103


                 云南沃森生物技术股份有限公司

                 第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 10 月 15 日以电子邮

件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、高
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019 年第三季度报告全文》

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    本议案获得通过。
    公司《2019年第三季度报告全文》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网。

2、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

    根据公司全面国际化战略规划，为促进公司更好更快发展，进一步提高公司
决策效率，结合公司业务开展实际情况，公司对组织架构进行了调整。调整后的

组织架构如下：
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    董事会同意聘任方国良先生为公司质量总监，聘任王子龙先生为公司BD总
监，聘任仝鑫先生为公司研发总监，任期与第四届董事会一致。（上述高级管理
人员简历附后）

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案获得通过。
    公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，独立董事
意见、《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网。

4、审议通过了《关于签署收购协议的议案》

    董事会同意公司在满足协议约定的先决条件的情况下收购苏州金晟硕达投

资中心（有限合伙）持有的子公司上海泽润生物科技有限公司的股权或海通创新
证券投资有限公司及苏州金晟硕坤投资中心（有限合伙）持有的苏州金晟硕达投
资中心（有限合伙）共83.33%的出资份额，并与相关各方签署《收购协议》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案获得通过。
    公司《关于签署收购协议的公告》详见巨潮资讯网。


三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         云南沃森生物技术股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一九年十月二十二日


附：高级管理人员简历
    1、方国良先生，1977年生，硕士研究生，高级工程师。中国国籍，无境外
永久居留权。方国良先生曾任云南汉德生物技术有限公司工艺员、三九集团昆明
白马制药有限公司QC经理、QM经理、玉溪沃森生物技术有限公司QA经理、QM

经理、总经理助理。现任公司质量总监、玉溪沃森生物技术有限公司副总经理。
    方国良先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东不存在关联关系，不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在
《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级
管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3

条所规定的情形。
    2、王子龙先生，1963年生，硕士，MBA。美国国籍。王子龙先生曾在加拿
大和美国企业从事长达14年的药物研究工作，曾任四川善诺生物医药有限公司副
总经理、成都欧林生物科技股份有限公司研究所所长。现任公司BD总监、上海
泽润生物科技有限公司副总裁。

    王子龙先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东不存在关联关系，不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在
《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级
管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形。
    3、仝鑫先生，1982年生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。仝鑫先生

先后任上海泽润生物科技有限公司部门经理、项目负责人；先声药业集团有限公
司上海创新中心研发总监，并兼任山东先声生物制药有限公司总工程师、江苏省
产业技术研究院转化医学与创新药物技术研究所副所长等职务。现任公司研发总
监。
    仝鑫先生持有公司股份12,000股，与公司持股5%以上股东不存在关联关系，

不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在
《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级
管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形。