杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144              证券简称：宋城股份         公告编号：2012-051



                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告



    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)

    杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2012 年 9 月 12 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2012 年 9 月 3
日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生
主持，会议应到董事九人，实到九人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席
了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
    1、审议通过了《关于变更公司动漫乐园改扩建项目募集资金存储账户并重
新签订三方监管协议的议案》
    根据公司对整体经营计划的考虑，公司于 2012 年 7 月 3 日成立了杭州宋城
旅游发展股份公司烂苹果乐园管理分公司，对公司募投项目之一的动漫乐园改扩
建项目（现为“烂苹果乐园项目”）进行专项管理。出于实际经营管理的需求，
拟将烂苹果乐园项目原募集资金账户进行变更，原账户（中国建设银行股份有限
公司杭州吴山支行，账号 33001616227053002387）变更为（中国建设银行股份
有限公司杭州吴山支行，账号 33001616227059999999），此次募集资金账户变更
未改变募投项目实施主体及募集资金用途，不影响募集资金投资计划，能够保障
该项目的后续顺利实施。独立董事和保荐机构分别对此事项发表了独立意见和核
查 意 见 。 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 。
    议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                   杭州宋城旅游发展股份有限公司




特此公告。


             杭州宋城旅游发展股份有限公司
                       董   事    会
                   二○一二年九月十二日