杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144           证券简称：宋城股份            公告编号：2012-054



                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告



    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)

    杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2012 年 9 月 27 日下午 2 时以通讯会议方式召开。会议通知于 2012
年 9 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长
黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，公司监事会成员和部分高级管
理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议
事规则》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
    1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
    因公司经营发展实际需要，需增加停车服务项目，董事会同意对公司经营范
围进行变更，并及时对《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”进行修改。变更
后公司经营范围为：实业投资；旅游服务；旅游电子商务；文化传播；餐饮；停
车服务；工艺品及书画展览、销售；室内外装饰；工艺美术品（不含金饰品）、
百货、土特产品（不含食品）、纺织品、化工原料（不含危险品）、书刊的销售等。
具体经营范围以工商登记机关核定内容为准。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的议案》
    同意于 2012 年 10 月 15 日上午在杭州市之江路 148 号公司会议室召开 2012
年度第三次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议
案》。详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
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议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。


                                      杭州宋城旅游发展股份有限公司
                                                   董   事    会
                                          二○一二年九月二十七日