杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144          证券简称：宋城股份             公告编号：2012-055



                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告



    (本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)

    杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
三次会议于 2012 年 9 月 27 日下午 2 时以现场会议的方式召开。会议通知已于
2012 年 9 月 20 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事 3
名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会
议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
    1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
    因公司经营发展实际需要，需增加停车服务项目，监事会认为此次经营范围
变更符合公司实际，同意公司对经营范围进行变更，并及时对《公司章程》第二
章“经营宗旨和范围”进行修改。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                          杭州宋城旅游发展股份有限公司
                                                       监   事    会
                                               二○一二年九月二十七日