杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144           证券简称：宋城股份            公告编号：2012-066



                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
            第四届监事会第二十五次会议决议公告

    (本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)

    杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
五次会议于 2012 年 11 月 20 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2012 年
11 月 12 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事 3 名，实
到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监
事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
    1、审议通过了《关于变更公司全资子公司武夷山武夷千古情旅游发展有限
公司募集资金账户的议案》
    监事会认为公司此次募集资金账户变更未改变募集资金用途，不影响募集资
金投资计划。具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，公告编号为 2012-067 的《关于变更公司全资子公司武
夷山武夷千古情旅游发展有限公司募集资金账户的公告》。
    议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                            杭州宋城旅游发展股份有限公司
                                                       监   事    会
                                                二○一二年十一月二十日