杭州宋城旅游发展股份有限公司

证券代码：300144            证券简称：宋城股份           公告编号：2013-002



                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
             第四届董事会第二十七次会议决议公告

    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)

    杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于 2013 年 01 月 06 日上午 9 时，以通讯会议方式召开。会议通知于 2013
年 01 月 01 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长
黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，公司全体监事和部分高级管理
人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事
规则》的相关规定。
    会议以通讯表决的方式，审议并表决了如下议案：
    1、审议通过了《关于聘任张建坤先生为执行总裁的议案》
    根据公司经营发展的需要，同意聘任张建坤先生为公司执行总裁，任期自本
次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    张建坤先生简历请见附件。
    特此公告。




                                             杭州宋城旅游发展股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                   二○一三年一月六日




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附件：

    张建坤先生，男，48 岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。张建
坤先生 1986 年 8 月至 1994 年 9 月在杭州园林公司从事施工管理工作；1994 年
10 月至 1999 年 4 月任宋城置业工程部主管；1999 年 5 月至 2002 年 2 月任杭州
华美科技教育投资有限公司工程部经理；2002 年 3 月至 2004 年 2 月任宋城控股
工程建设部副总经理；2004 年 3 月至 2005 年 2 月任景观房产副总经理，2005 年
3 月至 2006 年 2 月任宋城控股工程部总经理；2006 年 3 月至 2009 年 2 月任景观
房产副总裁。2009 年 3 月至 2012 年 2 月任宋城股份副总裁，2012 年 3 月起担任
宋城股份常务副总裁，目前还兼任景观房产董事。
    张建坤先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司 5%以上股份的其
他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均
未在公司股东、实际控制人等单位任职。张建坤先生作为公司高级管理人员符合
《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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