杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144           证券简称：宋城股份           公告编号：2013-009



                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
            第四届监事会第二十七次会议决议公告

    (本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)

    杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
七次会议于 2013 年 02 月 26 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议
通知已于 2013 年 02 月 16 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议
应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规
定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
    1、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；
     2012 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规
规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营
活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好的
保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司的规范化运作。
报告详见深交所指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn《2012 年年度报
告全文》第八节。
     议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
     该报告需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2012 年年度报告全文及摘要》；
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2012 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。年报全文
及其摘要见深交所指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同
时刊登在 2012 年 2 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》上。
     议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
     该议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
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    3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；
     监事会认为，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力，
公司 2012 年度较好地完成了公司的经营目标和计划。
     议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
     该议案需提交 2012 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2012 年度利润分配预案》；
    根据立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（信会师报字[2013]第
11027 号），公司 2012 年度实现归属于上市公司股东净利润 256,545,865.98 元，
加上年初未分配利润 376,072,495.81 元，本年度未分配利润为 533,843,042.73
元 。 其 中 ： 母 公 司 净 利 润 为 248,553,190.58 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
223,446,649.68 元,本年度末可供股东分配利润为 373,224,521.20 元，年末资本
公积金余额 1,726,931,286.91 元。
    公司 2012 年度利润分配预案为：拟以 2012 年末总股本 55,440 万股为基数，
向全体股东以每 10 股派发人民币 1.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现
金红利人民币 8316 万元。同时，按母公司净利润 248,553,190.58 元的 10%计提
法定盈余公积 24,855,319.06 元。
     议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     该议案需提交 2012 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》；
     监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理
的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公
司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。报告详见深交所指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
    议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过了《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
     监事会认为公司 2012 年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交
易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。报告详见深交所指定信
息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
     议案表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。


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   7、审议通过了《关于用自筹资金投资建设宋城千古情大剧院的议案》；
       随着宋城景区近年来游客量的稳步攀升，现《宋城千古情》演出剧院规模
及相应硬件设施已逐渐无法满足与日俱增的游客量的需求，在旅游旺季时常出现
千古情演出一票难求的情况。而且杭州的年旅游数据增长迅速，未来市场潜力较
大。
       为有效扩大宋城景区的游客接待能力、进一步拓展宋城文化演艺的市场份
额；同时提升演出的综合品质，将科技与文化演艺更为紧密融合，使演出在内容
和表现形式上实现再一次的飞跃，公司拟用自有资金 1.5 亿元新建“宋城千古情
大剧院”并推出新版《宋城千古情》，以实现景区游客量、市场口碑和公司营业
收入的大幅增长。
   议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                           杭州宋城旅游发展股份有限公司
                                                      监   事    会
                                               二○一三年二月二十七日




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