杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144             证券简称：宋城股份            公告编号：2013-019

                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
                    2012 年度股东大会决议公告
    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
重要内容提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2. 本次股东大会采取现场表决的方式进行。

一、 会议通知情况

    杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年年度股东大会会议通知已于 2013
年 02 月 27 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2013-010）。

二、 会议召开情况

    1. 召开时间：2013 年 03 月 20 日上午 9 ：30
    2. 召开地点：杭州市之江路 148 号     公司会议室
    3. 召开方式：会议采取现场投票的方式
    4. 召集人：公司董事会
    5. 主持人：董事长黄巧灵先生
    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的股份
250,979,665 股，占本公司总股本的 45.27%。
    公司董事、监事、高级管理人员及京衡律师集团事务所律师出席了会议。
四、提案审议情况
    出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审
议、集中表决、记名累计投票方式通过了如下议案：
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    1、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；
    表决结果：250,979,665 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    2、审议通过了《2012 年度利润分配预案》；
    表决结果：250,979,665 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    3、审议通过了《2012 年度报告全文及摘要》；
    表决结果：250,979,665 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    4、审议通过了《关于公司 2012 年度审计报告的议案》；
    表决结果：250,979,665 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    5、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；
    表决结果：250,979,665 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    6、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；
    表决结果：250,979,665 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    7、审议通过了《关于聘任 2013 年度财务审计机构的议案》；
    表决结果：250,979,665 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
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本次股东大会有效表决权股份的 0%。

     8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    表决结果：250,979,665 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。

     9、审议通过了《关于聘任张建坤先生为公司董事的议案》；
    表决结果：250,979,665 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%；0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席
本次股东大会有效表决权股份的 0%。

五、独立董事述职情况

    在本次股东大会上，独立董事方东标先生代表全体独立董事向股东大会提交
了《独立董事 2012 年度述职报告》。该报告对 2012 年度公司独立董事出席董事
会及股东大会次数和投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合
法权益等履职情况进行了报告。《独立董事 2012 年度述职报告》全文详见 2013
年 02 月 27 日指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

六、律师出具的法律意见

    京衡律师集团事务所颜丹丹律师出席本次年度股东大会，并对本次会议出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方
式、表决程序及表决结果均合法、有效。

七、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、律师对本次大会出具的法律意见书。
    特此公告。
                                      杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会
                                                   二○一三年三月二十日