杭州宋城旅游发展股份有限公司

证券代码：300144           证券简称：宋城股份           公告编号：2013-021



                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
              第四届董事会第三十次会议决议公告

    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)

    杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议于 2013 年 03 月 22 日上午 9 时，在公司会议室以现场结合通讯会议的方
式召开。会议通知于 2013 年 3 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体
董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》
和《董事会议事规则》的相关规定。

    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：


    1、审议并通过了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及其摘要修订稿；
    公司董事会认真研究了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计
划（草案修订稿）》及其摘要修订稿，一致认为此修订稿将进一步完善该激励计
划方案。具体内容参见《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修
订稿）摘要》。
    关联董事张娴、张建坤、邱晓军作为本次限制性股票激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
    议案表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要修订稿已经中国证券监督管理委员会备案无异议。详见深交所指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见深交所指定信息披露媒体巨潮

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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议并通过了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）》；
    公司董事会认真研究了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）》，一致认为此考核管理办法的完善能进一步有
效保证公司股权激励计划的顺利进行。
    具体内容请见《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》 ；
    关联董事张娴、张建坤、邱晓军作为本次限制性股票激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
    议案表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。《杭州宋城旅游发展股份
有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见深交所指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
计划有关事项的议案》；
    为了保证杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划的顺利实施，
公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：
    （1）授权董事会确认限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予
数量和授予价格进行相应的调整；
    （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
    （4）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；
    （5）授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象
办理解锁的全部事宜；
    （6）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出解锁申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记；
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    （7）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
    （8）授权董事会决定限制性股票计划的变更与终止，包括但不限于取消激
励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已经死亡
的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励
计划；
    （9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
    （10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    关联董事张娴、张建坤、邱晓军作为本次限制性股票激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
    议案表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意于 2013 年 4 月 10 日下午在杭州市之江路 148 号公司会议室召开 2013
年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事
征集投票相结合的方式召开。《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告》
详见深交所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 。


    特此公告。




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                                                        董   事    会
                                               二○一三年三月二十五日




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