杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144             证券简称：宋城股份          公告编号：2013-023



                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
            第四届监事会第二十八次会议决议公告

    (本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
    杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
八次会议于 2013 年 03 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知
已于 2013 年 03 月 15 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到
监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
    1、审议通过《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）》及其摘要修订稿；
     公司监事会认真研究了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励
计划（草案修订稿）》及其摘要修订稿，一致认为此修订稿将进一步完善该激励
计划方案。具体内容参见《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划
（草案修订稿）》及《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）摘要》。
     议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其
摘要修订稿详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
     本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
     特此公告。


                                            杭州宋城旅游发展股份有限公司
                                                        监   事    会
                                                  二○一三年三月二十五日