杭州宋城旅游发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2013-027
杭州宋城旅游发展股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、 会议通知情况
杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会会议
的公告已于 2013 年 03 月 25 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公
告编号：2013-024）。
二、 会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合方式
3、会议召开时间：
现场会议时间为：2013 年 4 月 10 日下午 13:00—15:00；
网络投票时间为：2013 年 4 月 9 日—4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 4 月 10 日上午 9:30 —11:30 ，
下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2013 年 4 月 9 日 15:00 至 2013 年 4 月 10 日 15:00 的任意时间 。
4、现场会议召开地点： 杭州市之江路 148 号 公司会议室；
5、现场会议主持人：公司董事长 黄巧灵先生 ；
6、会议的通知：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
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杭州宋城旅游发展股份有限公司
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 名，代表有表决权的股份
378,520,625 股，占本公司总股本的 68.2757%。
1、参加现场投票表决的股东及股东代表 5 人，代表有表决权股份 373,244,193
股，占公司总股本的 67.3240%；
2、通过网络投票的股东共计 12 人，代表公司有表决权股份 5,276,432 股，
占公司总股本的 0.9517%；
3、委托独立董事投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司总股本的 0% 。
公司董事、监事、高级管理人员及京衡律师集团事务所律师出席了会议。
四、提案审议情况
出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划
（草案修订稿）》及其摘要修订稿；
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 174,615 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0461%。
1.1 激励对象的确定依据和范围 ；
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 174,615 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0461%。
1.2 限制性股票的来源、种类和数量；
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 174,615 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0461%。
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况；
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 174,615 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0461%。
1.4 本计划的有效期、授予日和锁定期及限售规定；
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
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反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 174,615 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0461%。
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
反对 189,615 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
1.6 限制性股票授予的条件和程序；
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 174,615 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0461%。
1.7 限制性股票解锁的条件和程序；
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 174,615 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0461%。
1.8 限制性股票激励计划的调整和程序；
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 174,615 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0461%。
1.9 限制性股票会计处理；
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 174,615 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0461%。
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 174,615 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0461%。
1.11 限制性股票激励计划的变更与终止 ；
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 174,615 股，占
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出席会议有表决权股份总数的 0.0461%。
1.12 限制性股票的回购注销；
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 174,615 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0461%。
2、审议通过了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》；
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 174,615 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0461%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划有关事项的议案》。
表决结果：赞成 378,331,010 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9499%；
反对 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 174,615 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0461%。
五、律师出具的法律意见
京衡律师集团事务所施海寅律师、颜丹丹律师出席本次股东大会，并对本次
会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
杭州宋城旅游发展股份有限公司
董事会
二○一三年四月十日
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