杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144           证券简称：宋城股份               公告编号：2013-035


                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
            第四届监事会第三十一次会议决议公告



    (本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
    杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
一次会议于 2013 年 07 月 05 日 19 点 30 分，以现场会议和通讯表决相结合的方
式召开。会议通知已于 2013 年 06 月 30 日以电子邮件及专人送达方式交公司全
体监事；会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司
《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：

    1、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》；

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司在不影响正常经营的情
况下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有闲置资金购买短期保本型理财
产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额
度内资金只能用于购买三个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，
不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

    议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。



                                                 杭州宋城旅游发展股份有限公司
                                                                      监   事   会
                                                           二○一三年七月九日




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