杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144           证券简称：宋城股份           公告编号：2013-038


                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
            第四届监事会第三十二次会议决议公告

    (本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
    杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
二次会议于 2013 年 07 月 25 日，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会
议通知已于 2013 年 07 月 20 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会
议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的
规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：

    1、审议通过了《2013 年半年度报告全文》及摘要；

    监事会认为公司编制《2013 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

    公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《监事会议事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并对监事候选人的教育背
景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，公司监事会提名祝华鹭女士、俞枫
女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，被提名监事候选人简历见附件。
第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职
务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

    议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
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                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
                               监    事   会
                         二○一三年七月二十六日




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附件:监事候选人简历

1、监事候选人祝华鹭女士
    祝华鹭女士：58 岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女
士 1995 年 1 月至 2005 年 1 月历任杭州世界城宋城置业有限公司艺术部经理、
总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁。自 2000 年 12
月起担任本公司监事会主席，目前还兼任杭州世界休闲博览园有限公司监事。
    截至公告日，祝华鹭女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上
股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、监事候选人俞枫女士
    俞枫女士：37 岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。俞枫女士 1995
年 10 月至 2003 年 6 月任萧山国际酒店副经理；2003 年 8 月至 2004 年 7 月任杭
州乐园人力资源部副经理；2004 年 8 月至 2005 年 9 月任杭州景观房地产有限公
司人力资源部经理兼杭州世界休闲博览园有限公司人力资源部经理；2005 年 10
月至 2006 年 11 月任杭州世界休闲博览园有限公司人力资源部经理；2006 年 12
月至 2011 年 4 月历任杭州第一世界大酒店有限公司人力资源部总监、总经办副
总经理；2011 年 4 月至 2012 年 12 月任杭州宋城集团控股有限公司人力资源部
副总监；自 2013 年 1 月起担任杭州第一世界大酒店有限公司董事兼行政办副总
经理。
    截至公告日，俞枫女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股
份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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