杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144           证券简称：宋城股份            公告编号：2013-040



                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
        关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)

    杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
四次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，现就相关
事项通知如下：
    一、 会议时间：2013 年 08 月 12 日（星期一）上午 10：00
    二、 会议地点：杭州市之江路 148 号   公司会议室
    三、 会议形式：现场会议
    四、 会议召集人：公司董事会
    五、 会议议程：

    1、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
    2、《关于公司董事会换届选举的议案》；
    非独立董事选举：
    2.1 选举公司第五届董事会非独立董事候选人黄巧灵先生为公司董事；
    2.2 选举公司第五届董事会非独立董事候选人黄巧龙先生为公司董事；
    2.3 选举公司第五届董事会非独立董事候选人张      娴女士为公司董事；
    2.4 选举公司第五届董事会非独立董事候选人张建坤先生为公司董事；
    2.5 选举公司第五届董事会非独立董事候选人商玲霞女士为公司董事；
    2.6 选举公司第五届董事会非独立董事候选人季顶天先生为公司董事；
    独立董事选举：
    2.7 选举公司第五届董事会独立董事候选人谭世贵先生为公司独立董事；
    2.8 选举公司第五届董事会独立董事候选人方东标先生为公司独立董事；
    2.9 选举公司第五届董事会独立董事候选人姚升厚先生为公司独立董事；
    3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
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    3.1 选举公司第五届监事会股东代表监事候选人祝华鹭女士为公司监事；
    3.2 选举公司第五届监事会股东代表监事候选人俞枫女士为公司监事；
    上述第2、3项议案采用累积投票方式表决。
    每一股份拥有与应选董事或股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中使用，也可以平均使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相
应的最高限额。
    六、信息披露
    会议审议各项议案的相关内容披露于2013年07月26日公司指定信息披露网
站http://www.cninfo.com.cn上。
    七：股权登记日：2013 年 08 月 06 日（星期二）
    八、与会人员
    1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
    2、截止 2013 年 08 月 06 日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东；
    3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人出席(授权委托书附后)。
    九、 登记办法
    1、登记时间：2013 年 08 月 07 日（星期三）9:30-17:00
    2、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、
出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和
持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复
印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股
东可用信函或传真方式登记。
    3、登记地点：浙江省杭州市之江路 148 号杭州宋城旅游发展股份有限公司
证券部。
    十、其他事项
    1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、会议联系人和联系方式
    联系人：董   昕   史佳


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电话：0571-87091255
传真：0571-87091233


特此公告。
                          杭州宋城旅游发展股份有限公司
                                      董事会
                               二○一三年七月二十六日




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       附件：

                                    授权委托书
             兹全权委托                   先生(女士)代表                         单位
       (个人)出席杭州宋城旅游发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代为
       行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：


序号                           审议事项                                 赞成 反对 弃权
 1     《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
 2     《关于公司董事会换届选举的议案》

2.1    选举公司第五届董事会非独立董事候选人黄巧灵先生为公司董事

2.2    选举公司第五届董事会非独立董事候选人黄巧龙先生为公司董事
2.3 选举公司第五届董事会非独立董事候选人张       娴女士为公司董事
2.4    选举公司第五届董事会非独立董事候选人张建坤先生为公司董事
2.5    选举公司第五届董事会非独立董事候选人商玲霞女士为公司董事

2.6    选举公司第五届董事会非独立董事候选人季顶天先生为公司董事
       选举公司第五届董事会独立董事候选人谭世贵先生为公司独立董
2.7
       事
       选举公司第五届董事会独立董事候选人方东标先生为公司独立董
2.8
       事
       选举公司第五届董事会独立董事候选人姚升厚先生为公司独立董
2.9
       事
 3     《关于公司监事会换届选举的议案》
       选举公司第五届监事会股东代表监事候选人祝华鹭女士为公司监
3.1
       事

3.2    选举公司第五届监事会股东代表监事候选人俞枫女士为公司监事




            注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画Ｏ，三者中只
       能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
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委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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