杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144            证券简称：宋城股份             公告编号：2013-045

                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
               2013 年第二次临时股东大会决议公告
    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
重要内容提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2. 本次股东大会采取现场表决的方式进行。

一、 会议通知情况

    杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议通知已于
2013 年 07 月 26 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：
2013-040）。

二、 会议召开情况

    1. 召开时间：2013 年 08 月 12 日上午 10:00
    2. 召开地点：杭州市之江路 148 号     公司会议室
    3. 召开方式：会议采取现场投票的方式
    4. 召集人：公司董事会
    5. 主持人：董事长黄巧灵先生
    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 名，代表有表决权的股份
383,651,860 股，占本公司总股本的 68.73%。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议情况

     出席会议的股东对本次会议的议案进行了认真审议，经投票表决，通过如

                                     1
                                                  杭州宋城旅游发展股份有限公司


下决议：

1、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；

表决结果：376,701,845 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.19%；

           2,951,557 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.77%；

           3,998,458 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.04%。

2、以累积投票方式，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

非独立董事选举：

2.1 选举公司第五届董事会非独立董事候选人黄巧灵先生为公司董事；

表决结果：55,977,515 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；

            0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；

            0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    本议案关联股东黄巧灵先生、杭州宋城集团控股有限公司、杭州南奥旅游置
业有限公司、刘萍女士回避表决。

2.2 选举公司第五届董事会非独立董事候选人黄巧龙先生为公司董事；

表决结果：55,977,515 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；

            0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；

            0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    本议案关联股东黄巧灵先生、杭州宋城集团控股有限公司、杭州南奥旅游置
业有限公司、刘萍女士回避表决。

2.3 选举公司第五届董事会非独立董事候选人张娴女士为公司董事；

表决结果：383,151,860 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；

            0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；

            0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
                                    2
                                                杭州宋城旅游发展股份有限公司

    本议案关联股东张娴女士回避表决。

2.4 选举公司第五届董事会非独立董事候选人张建坤先生为公司董事；

表决结果：383,251,860 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；

          0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；

          0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    本议案关联股东张建坤先生回避表决。

2.5 选举公司第五届董事会非独立董事候选人商玲霞女士为公司董事；

表决结果：383,451,860 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；

          0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；

          0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    本议案关联股东商玲霞女士回避表决。

2.6 选举公司第五届董事会非独立董事候选人季顶天先生为公司董事；

表决结果：335,926,860 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；

0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；

0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    本议案关联股东丽水山水投资有限公司回避表决。

独立董事选举：

2.7 选举公司第五届董事会独立董事候选人谭世贵先生为公司独立董事；

表决结果：383,651,860 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；

          0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；

          0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

2.8 选举公司第五届董事会独立董事候选人方东标先生为公司独立董事；


                                  3
                                                  杭州宋城旅游发展股份有限公司

表决结果：383,651,860 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；

          0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；

          0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

2.9 选举公司第五届董事会独立董事候选人姚升厚先生为公司独立董事；

表决结果：383,651,860 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；

          0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；

           0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

3.1 选举公司第五届监事会股东代表监事候选人祝华鹭女士为公司监事；

表决结果：383,651,860 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；

          0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；

          0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

3.2 选举公司第五届监事会股东代表监事候选人俞枫女士为公司监事；

表决结果：55,977,515 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%；

          0 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；

          0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

    本议案关联股东黄巧灵先生、杭州宋城集团控股有限公司、杭州南奥旅游置
业有限公司、刘萍女士回避表决。

五、律师出具的法律意见

    浙江京衡律师事务所施海寅律师、郑志锦律师出席本次股东大会，并对本次
会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会


                                   4
                                                 杭州宋城旅游发展股份有限公司

的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

六、备查文件

   1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
   2、律师对本次大会出具的法律意见书。
   特此公告。




                                           杭州宋城旅游发展股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二○一三年八月十二日




                                  5