杭州宋城旅游发展股份有限公司


证券代码：300144             证券简称：宋城股份            公告编号：2013-061

                   杭州宋城旅游发展股份有限公司
               2013 年第三次临时股东大会决议公告
    (本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
重要内容提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2. 本次股东大会采取现场表决的方式进行。

一、 会议通知情况

    杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议通知已于
2013 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：
2013-058）。

二、 会议召开情况

    1、召集人：公司董事会
    2、表决方式：现场投票和网络投票相结合方式
    3、会议召开时间：
    现场会议时间为：2013 年 11 月 08 日（星期五）13:00—15:00；
    网络投票时间为：2013 年 11 月 07 日（星期四）—11 月 08 日（星期五），
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2013 年 11 月 08 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2013 年 11 月 07 日 15:00 至 11 月 08 日 15:00 的任意时间。
    4、现场会议召开地点： 杭州市之江路 148 号 公司会议室；
    5、现场会议主持人：公司董事长 黄巧灵先生 ；

    6、会议的通知：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、 会议出席情况


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     出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 名，代表有表决权的股份
317,400,032 股，占本公司总股本的 56.8597%。
     1、参加现场投票表决的股东及股东代表 8 人，代表有表决权股份 315,774,345
股，占公司总股本的 56.5685%；
     2、通过网络投票的股东共计 5 人，代表公司有表决权股份 1,625,687 股，占
公司总股本的 0.2912%。
     公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议情况

     出席会议的股东对本次会议的议案进行了认真审议，经投票表决，通过如

下决议：

1、审议通过了《关于“杭州乐园改扩建项目”完成募集资金投资建设并将结余
募集资金永久补充流动资金的议案》；

表 决 结 果 :317,396,532 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 的
            99.9989%；

           3,,500 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0011%；

           0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

五、律师出具的法律意见

     浙江京衡律师事务所施海寅律师、郑志锦律师出席本次股东大会，并对本次
会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

六、备查文件

     1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
     2、律师对本次大会出具的法律意见书。
     特此公告。

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                  董事会
          二○一三年十一月九日




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