证券代码：300145           证券简称：中金环境         公告编号：2019-069


                   南方中金环境股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2019 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通
知已于 2019 年 9 月 3 日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席张
棉辉先生主持本次会议。
    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，在
执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、
公正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司 2019 年度财务审计工作要求。经审议，公司监事会同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构，并由股东大会授
权董事会决定其报酬事宜。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议表决。

    特此公告。




                                                南方中金环境股份有限公司
                                                     监    事   会
                                                    2019 年 9 月 9 日



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