证券代码：300145           证券简称：中金环境          公告编号：2019-084

                     南方中金环境股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议

于 2019 年 10 月 25 日在杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼会议室以
现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公
司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于 2019 年 10 月 20 日以

专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席张棉辉先生主持本次会议。
    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

    一、审议通过了公司《2019 年第三季度报告全文》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2019 年第三季度报告全文》详见公司于 2019 年 10 月 29 日在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了公司《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》。

    经审核，与会监事一致认为：公司第三期员工持股计划存续期展期的事项符
合《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》、《南方中金环境
股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等相关规定，不存在损害公司、股
东及第三期员工持股计划持有人利益的情形。因此，同意公司第三期员工持股计
划存续期展期不超过 12 个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至 2020
年 11 月 17 日。


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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                          南方中金环境股份有限公司
                                                监    事   会
                                              2019 年 10 月 28 日




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