中金环境：关于召开2021年第六次临时股东大会的通知2021-11-29
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2021-098
南方中金环境股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章
程》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，经公司第四届
董事会第三十三次会议审议通过，公司决定于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年
第六次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 11 月 26 日召开第四届董事
会第三十三次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议
案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）13:30
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 14 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 14 日 9:15-
15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系
1
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2021 年 12 月 7 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼
会议室。
二、会议审议事项
序号 审议议案
《关于子公司南方泵业（湖州）有限公司开展泵产品智能制造产业基地建
1.00
设项目（一期）的议案》
2.00 《关于公司投资年产 20 万套高效节能泵智能制造项目的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2021 年 9 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 （该列打勾的栏
编码 目可以投票）
100 总议案：以下全部议案 √
非累积投票提案
2
《关于子公司南方泵业（湖州）有限公司开展泵产品智能 √
1.00
制造产业基地建设项目（一期）的议案》
《关于公司投资年产 20 万套高效节能泵智能制造项目的 √
2.00
议案》
四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份
证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件
2）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。
2、登记时间：现场登记时间为 2021 年 12 月 9 日（星期四），上午 9:00－
11:00，下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在 12 月 9 日（星期
四）17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼南方
中金环境股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、会议联系人：徐金磊 夏奕莎
联系电话：0571-86397850 传 真：0571-86396201
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼
南方中金环境股份有限公司 董事会办公室
3
邮 编：310015
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
4
附件 1：
股东参会登记表
身份证号码/
姓名/名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮 编
是否本人参会
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席南方
中金环境股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，并代表本人对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）:
委托股东身份证号码或营业执照号码 ：
委托股东持股数 ： 委托股东证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码:
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：以下全部议案 √
非累计投票提案
《关于子公司南方泵业（湖州）有限公司开
1.00 展泵产品智能制造产业基地建设项目（一 √
期）的议案》
《关于公司投资年产 20 万套高效节能泵智能
2.00 √
制造项目的议案》
投票说明：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的
必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2021 年第六次临时股东大会
结束时止。
2、本授权委托书由委托人签字方为有效。
日期：2021 年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350145”；投票简称：“中
金投票”。
2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 14 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—
15:00；2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 14 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
