证券代码：300145           证券简称：中金环境         公告编号：2021-096


                   南方中金环境股份有限公司
            第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次
会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事
会会议通知已于 2021 年 11 月 19 日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监
事会主席张棉辉先生主持本次会议。
    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司子公司向银行申请综合授信额度暨以自有资产
抵押、公司提供担保的议案》
    经审核，与会监事一致认为：因经营发展需要，公司全资子公司南方泵业（湖
州）有限公司（以下简称“南泵湖州”）拟向中国工商银行、中国农业银行申请
人民币综合授信额度不超过 65,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为
准）、期限为 8 年，并以其名下自有资产作抵押担保，抵押担保金额不超过 17,000
万元；同时，南泵湖州作为公司全资子公司，为支持其经营发展，公司为上述综
合授信额度中的不超过 48,000 万元授信额度提供连带责任担保，期限不超过 8
年。该事项的相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情况。具体内容详见于公司同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                                南方中金环境股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                     2021 年 11 月 26 日

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