证券代码：300145           证券简称：中金环境           公告编号：2022-063


                    南方中金环境股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2022 年 8 月 26 日在浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼
三楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以专人、邮件、
电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。
    经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    一、《2022 年半年度报告全文》与《2022 年半年度报告摘要》
    监事会认为：公司编制的《2022 年半年度报告全文》与《2022 年半年度报
告摘要》及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    公司《2022 年半年度报告全文》与《2022 年半年度报告摘要》详见公司于
2022 年 8 月 30 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    二、《关于修订<南方中金环境股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提
升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对《南
方中金环境股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯


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网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                                 南方中金环境股份有限公司
                                                      监   事    会
                                                     2022 年 8 月 29 日




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