汤臣倍健股份有限公司         关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产审核的公告

证券代码：300146                   证券简称：汤臣倍健                  公告编号：2019-055




                           汤臣倍健股份有限公司
 关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产审核的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 14 日召开第四
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购
买资产审核的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、本次发行股份购买资产事项的基本情况
    2018 年 1 月 30 日，公司因筹划重大事项，发布了《重大事项停牌公告》。
    2018 年 1 月 31 日，因筹划的重大事项构成重大资产重组，公司发布了《关
于重大资产重组停牌的公告》。
    2018 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公
司发行股份购买资产方案的议案》等议案，并披露了《发行股份购买资产预案》
及其摘要等文件。
    2018 年 8 月 1 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于<汤
臣倍健股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）>及其摘要的议案》等议
案，并披露了《发行股份购买资产预案（修订稿）》及其摘要（修订稿）等文件。
    2018 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于<
汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等
议案，并披露了《汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》。
    2019 年 1 月 7 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于<
汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等
议案。
    2019 年 1 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190043）。
    2019 年 1 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目

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审查一次反馈意见通知书》。
    2019 年 3 月 12 日，公司及相关中介机构对中国证监会行政许可项目审查一
次反馈意见做出回复并公告。
    2019 年 3 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目
审查二次反馈意见通知书》。
    2019 年 4 月 2 日，公司及相关中介机构对中国证监会行政许可项目审查二
次反馈意见做出回复并公告。
    2019 年 4 月 8 日，根据中国证监会的进一步审核意见，公司及相关中介机
构对反馈意见回复材料进行了补充并公告。
    2019 年 4 月 16 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2019 年
第 15 次并购重组委工作会议，对公司发行股份购买资产事项进行审核，并获得
有条件通过。
    2019 年 4 月 23 日，公司及相关中介机构对中国证监会上市公司并购重组审
核委员会审核意见做出回复并公告。
    二、公司向中国证监会申请中止本次发行股份购买资产审核的原因
    2019年5月9日，公司为本次发行股份购买资产事项聘请的上市公司备考审阅
报告出具机构广东正中珠江会计师事务所（特殊有限合伙）接到中国证监会《中
国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：粤证调查通字190076号），目前尚
未最终结案。根据相关法律要求，公司向中国证监会提出中止审核本次发行股份
购买资产事项的申请，待相关中介机构出具的报告经中国证监会同意后，公司将
及时申请恢复本次行政许可项目的审核。
    三、申请中止本次发行股份购买资产审核对公司的影响
    公司申请发行股份购买资产事项的中止审核，不会对公司生产经营活动产生
重大不利影响，公司将继续推进本次发行股份购买资产的相关工作，待相关事宜
落实后，公司将及时向中国证监会申请恢复审核。
    四、相关风险提示
    公司中止本次发行股份购买资产审核的申请尚需中国证监会的批准，未来公
司申请恢复审核的时间尚存在不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息

披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。



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特此公告。




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                                                          董事会
                                                   二〇一九年五月十四日




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