汤臣倍健股份有限公司                        第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300146                   证券简称：汤臣倍健               公告编号：2020-006




                         汤臣倍健股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于

2020年1月15日（星期三）下午16:00在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷三
街3号公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开，因情况紧急需尽快召开本次
会议，会议通知于2020年1月15日以口头方式临时告知全体监事并在会议上作出
说明。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议由公司监事会主席
王文女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关
规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于调整公司2019年第二期股票期权激励计划首次授予激
励对象名单及数量的议案》
    监事会对调整后的公司 2019 年第二期股票期权激励计划（以下简称“《激
励计划》”）首次授予激励对象名单进行核实，认为：公司调整本次股票期权激
励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的相关事项符合《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及《激励
计划》的相关规定，符合 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在

损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司对本次股票期权激励计划首次
授予的激励对象人员名单及授予的股票期权数量进行调整。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于公司2019年第二期股票期权激励计划所涉股票期权首

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次授予事项的议案》
    经审核，监事会认为：公司《激励计划》首次授予股票期权的授予条件已经
成就，董事会确定2020年1月15日为首次授予日，该授予日符合《管理办法》及
《激励计划》中关于授予日的相关规定。

    监事会同意以2020年1月15日为首次授予日，向公司101名激励对象授予909
万份股票期权。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第四届监事会第十八次会议决议；
    2.深交所要求的其它文件。


    特此公告。




                                                      汤臣倍健股份有限公司
                                                              监 事 会

                                                        二○二○年一月十五日




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