第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300146             证券简称：汤臣倍健              公告编号：2020-088




                        汤臣倍健股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020
年11月23日（星期一）上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知于2020年11月
22日以电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监
事3人，本次会议由公司监事会主席王文女士召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决
议：
       （一）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告（修订稿）>的
议案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》
和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关
要求，公司修订并编制了《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）经过审验重新出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告
（修订稿）》。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，本调整属于股
东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交
股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三、备查文件
1.公司第五届监事会第五次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其它文件。



特此公告。




                                       汤臣倍健股份有限公司
                                               监 事 会

                                     二○二○年十一月二十三日




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