证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健                 公告编号：2021-025



                           汤臣倍健股份有限公司
                    第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年4
月28日（星期三）上午11:00以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年4月23日以电子
邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议由
公司监事会主席王文女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有
关规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于<2021年第一季度报告全文>的议案》
    与会监事一致认为：公司董事会编制和审议《2021 年第一季度报告全文》符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2021 第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留股票
期权行权价格的议案》
    经审议，监事会认为本次行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公
司《2019年股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意对2019
年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留期权的行权价格进行调整。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    3.审议通过了《关于调整 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权行权
价格的议案》
    经审议，监事会认为本次行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公
司《2019年第二期股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意
对2019年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
    1.公司第五届监事会第八次会议决议；
    2.深圳证券交易所要求的其它文件。



    特此公告。




                                                     汤臣倍健股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                   二〇二一年四月二十八日