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公司公告

汤臣倍健:独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见2022-12-30  

                                        汤臣倍健股份有限公司独立董事
  关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及汤臣倍健股份有限公司(以下
简称“公司”)《独立董事工作制度》等的有关规定,我们作为公司的独立董事,
对公司第五届董事会第二十一次会议审议的事项进行了认真核查,发表独立意见
如下:

    一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
    本次部分募集资金投资项目延期是公司根据市场环境和募集资金投资项目
的实际进展情况做出的审慎决定,不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资金
投资用途和投资规模的变更,不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响,
不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形,且该事项履行了必
要的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定。综上,我们一致同
意本次增加部分募集资金投资项目延期事项。

    (以下无正文)




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(本页无正文,为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》的签字页)




   独立董事签名:




         王   曦                 邓传远                   柳建华




                                                汤臣倍健股份有限公司
                                               二〇二二年十二月三十日




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