证券代码：300147          证券简称：香雪制药          公告编号：2020-065



                     广州市香雪制药股份有限公司
                 第八届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次

会议于 2020 年 7 月 22 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已

于 2020 年 7 月 20 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，

实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式

和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，

与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

      一、 审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次补充确认的关联交易事项是为满足公司子公司

业务的发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于补充确认

关联交易的公告》。



    特此公告。

                                      广州市香雪制药股份有限公司监事会

                                               2020 年 7 月 22 日