证券代码：300147          证券简称：香雪制药           公告编号：2020-089



                    广州市香雪制药股份有限公司
                 第八届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次

会议于 2020 年 10 月 23 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知

已于 2020 年 10 月 13 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三

名，实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事

方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的

规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

       一、 审议通过了《关于<2020 年第三季度报告全文>的议案》

    公司《2020 年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业

板信息披露网站，《2020 年第三季度报告披露提示性公告》将于 2020 年 10 月

24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊

登。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                      广州市香雪制药股份有限公司监事会

                                               2020 年 10 月 23 日