证券代码:300147             证券简称:香雪制药         公告编号:2021—065


                     广州市香雪制药股份有限公司
                  关于召开 2020 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下简

称“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过，决定于2021年5月20日召开

2020年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

    一、 本次股东大会的基本情况

    1、股东大会的届次：2020 年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第八届董事会第三十

一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 10:00

    网络投票日期和时间：2021 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20

日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人

出席。

                                    1
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络

投票时限内通过上述系统进行行使表决权。

 （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复

投票的以第一次有效投票结果为准。

   6、股权登记日：2021年5月17日（星期一）

   7、出席对象：

   （1）截止股权登记日2021年5月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

   8、现场会议召开地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。

    二、 会议审议事项

   1、审议《2020年度董事会工作报告》；

   2、审议《2020年公司财务决算报告》；

   3、审议《2020年年度报告全文及其摘要》；

   4、审议《2020年度利润分配预案的议案》；

   5、审议《关于2021年度公司董事薪酬事项的议案》；

   6、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》；

   7、审议《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》；

   8、审议《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况

的议案》；

   9、审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》；

   10、审议《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

   上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见巨

                                   2
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、 议案编号

                                                                    备注
 提案
                              提案名称                          该页打勾的栏
 编号
                                                                目可以投票

  100                           总议案                               √

  1.00   《2020年度董事会工作报告》                                  √

  2.00   《2020年公司财务决算报告》                                  √

  3.00   《2020年年度报告全文及其摘要》                              √

  4.00   《2020年度利润分配预案的议案》                              √

  5.00   《关于2021年度公司董事薪酬事项的议案》                      √

  6.00   《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》          √

  7.00   《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》                    √

  8.00   《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易
                                                                     √
         预计情况的议案》

  9.00   《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》                      √

 10.00   《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》                  √

    四、 现场会议登记办法

    1、登记时间：2021年5月18日9：00-12：00，13：30-17：00

    2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

    3、登记地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号五楼证券部

    4、登记方式：

    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

    法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印


                                          3
件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代

表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股

凭证办理登记手续；

    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户

卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

    （4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参

会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2021 年 5 月 18 日

下午 17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

    （5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会

议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

    五、 参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见

附件一。

    六、 其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：徐力

    联系电话：020-22211010    传真：020-22211018

    联系地址：广州经济技术开发区金峰园路2号五楼证券部

    邮编：510663

    2、本次股东大会现场会议预计会期一天，与会人员的食宿及交通费用自理。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    4、登记表格


                                     4
附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、《授权委托书》

附件三、《参会股东登记表》




                             广州市香雪制药股份有限公司董事会

                                      2021年4月28日




                             5
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
     一、网络投票的程序
     1、股东投票代码：350147；
     2、投票简称：香雪投票
     3、填报表决意见

    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，
     13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件二：

                                   授权委托书

致：广州市香雪制药股份有限公司
       兹委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席广州市香雪制药
股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式
代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权。
       1、委托人名称：                              委托人持股数：
          委托人持股性质：
          委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       2、受托人姓名：
          受托人身份证号码：
       本次股东大会提案表决如下：
                                                                备注
提案
                             提案名称                       该列打勾得栏同意 反对 弃权
编号
                                                            目可以投票

 100            总议案（本次股东大会所有议案）                  √

1.00     《2020年度董事会工作报告》                             √

2.00     《2020年公司财务决算报告》                             √

3.00     《2020年年度报告全文及其摘要》                         √

4.00     《2020年度利润分配预案的议案》                         √

5.00     《关于2021年度公司董事薪酬事项的议案》                 √

6.00     《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议
                                                                √
         案》

7.00     《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》               √

8.00     《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关
                                                                √
         联交易预计情况的议案》

9.00     《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》                 √



                                          7
10.00   《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》                √

注：①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；②单位委

托须加盖单位公章；③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



                                     委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                     委托日期：      年      月        日




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附件三：

                       广州市香雪制药股份有限公司
                    2020年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称

出席人员姓名                                 身份证号码

股东账号                                     持股数量

联系电话                                     电子邮箱

联系地址                                     邮编

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：



                                                  年    月    日



附注：
    a) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 5 月 18 日下午 17：00 之前以送
         达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
    b) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及
         要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
         登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股
         东均能在本次股东大会上发言。
    c) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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