证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号: 2021-079
广州市香雪制药股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更议案的情况。
2、本次股东大会议案 12 为否决议案。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4
月 29 日、2021 年 5 月 10 日以公告形式发出《关于召开 2020 年度股东大会的通
知》（公告编号：2021-065）、《关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨 2020 年
度股东大会补充通知的公告》（公告编号:2021—074）。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式。
3、会议召开日期和时间
现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）上午 10:00
网络投票日期和时间：2021 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5
月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号本部会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 人，代表
1
股份 198,691,288 股，占公司总股份的 30.0428％。出席会议的股东（或代理人）
均为 2021 年 5 月 17 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的股东。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出
席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和徐玮盼律师见证了本次股东
大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东 及 股东代理人共 12 人， 代表股份
198,174,868 股，占公司总股份的 29.9647％。通过现场投票的股东 12 人，代表
股份 198,174,868 股，占公司总股份的 29.9647％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股
份 516,420 股，占公司股份总数的 0.0781％。
（4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表
共 计 13 人， 代表 有 表决权 的股 份数 27,809,480 股， 占公 司股 份总数的
4.2049％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 27,293,060 股，占公司
总股份的 4.1268％；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 516,420 股，占公司
总股份的 0.0781％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王永辉先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东
（或代理人）审议通过了以下决议:
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 198,682,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,800,580 股，占出席会议中小股东所持股份
2
的 99.9680％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0320％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
％。
2、审议通过了《2020 年公司财务决算报告》
总表决情况：同意 198,682,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,800,580 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9680％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0320％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
％。
3、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意 198,682,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9955％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,800,580 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9680％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0320％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
％。
4、审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 198,669,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9890％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,787,580 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9213％；反对 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0788％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
％。
5、审议通过了《关于 2021 年度公司董事薪酬事项的议案》
总表决情况：同意 198,669,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9890％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0
3
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,787,580 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9213％；反对 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0788％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
％。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》
总表决情况：同意 198,669,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9890％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,787,580 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9213％；反对 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0788％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
％。
7、审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
总表决情况：同意 198,410,168 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8585％；反对 281,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1415％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000
％。
中小股东总表决情况：同意 27,528,360 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9891％；反对 281,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0109％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
％。
8、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交
易预计情况的议案》
总表决情况：同意 198,669,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9890％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,787,580 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9213％；反对 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0788％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
4
％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
总表决情况：同意 198,669,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9890％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,787,580 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9213％；反对 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0788％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
％。
10、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意 198,669,388 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9890％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,787,580 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9213％；反对 21,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0788％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000
％。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 197,949,568 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6267％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权
732,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.3688％。
中小股东总表决情况：同意 27,067,760 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.3329％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0320％；弃权
732,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
2.6351％。
12、审议了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
总表决情况：同意 235,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1185％；
反 对 26,841,160 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 13.5090 ％ ； 弃 权
5
171,614,628 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 86.3725％。
中小股东总表决情况：同意 235,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8468％；反对 26,841,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5180％；
弃权 732,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 2.6351％。
本议案未通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和徐玮盼律师到会见证本次股东大会
并出具了《北京大成（广州）律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司 2020
年度股东大会法律意见书》，认为：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。出席或列席 2020 年年度股东大会人员资格和召
集人资格合法有效。2020 年年度股东大会的表决结果合法有效，第 1-11 项议案
已获得股东大会的批准，第 12 项议案未获批准。
四、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议；
2、公司 2020 年度股东大会法律意见书。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
6
