证券代码：300147          证券简称：香雪制药           公告编号：2022-029



                   广州市香雪制药股份有限公司
             第八届监事会第三十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十八

次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于

2022 年 4 月 18 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实

到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和

表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，

与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为，公司董事会编制、审核的《2022 年第一季度报告》，程序符合

法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《2022 年第一季度报

告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                      广州市香雪制药股份有限公司监事会

                                               2022 年 4 月 28 日