证券代码：300147           证券简称：香雪制药           公告编号：2022-028



                   广州市香雪制药股份有限公司
             第八届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五

次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于

2022 年 4 月 18 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，

实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议

由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出

如下决议：

    一、审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《2022 年第一季度报

告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                        广州市香雪制药股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 28 日



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