证券代码：300148      证券简称：天舟文化        编号：2011-035


             湖南天舟科教文化股份有限公司
           第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南天舟科教文化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第八次会议于2011年8月18日上午9：30在公司四楼会议室召开，本
次会议采取现场表决方式，应参加董事5名，实际参加董事4人，独立
董事方加春因公出差委托独立董事何红渠出席代为表决。公司董事会
秘书、监事会成员及部分高管列席会议。董事会会议通知已于2011
年8月8日以电子邮件及电话通知方式发出，会议由公司董事长肖志鸿
先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司
章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
    一、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《内幕交易防控工
作业绩评价办法》的议案。
    二、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011半年度报告
及其摘要》。
    《2011半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网
站，其中摘要同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报。


    特此公告。


                           湖南天舟科教文化股份有限公司董事会
二○一一年八月十九日