证券代码：300148       证券简称：天舟文化       编号：2011-037



             湖南天舟科教文化股份有限公司
           第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南天舟科教文化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第九次会议于2011年9月7日上午九点以通讯会议方式召开，应参加
董事5名，实际参加董事5人。董事会会议通知已于2011年8月30日以
电子邮件及电话通知方式发给公司全体董事、监事和高级管理人员。
会议由公司董事长肖志鸿先生主持。本次董事会的召集和召开符合国
家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
    一、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提名公司董
事候选人的议案》。
     因赵伟立女士申请辞去公司董事职务，董事会提名李文君女士
为第二届董事会董事候选人。监事会已提名赵伟立女士为公司第二
届监事会监事候选人。
     公司独立董事对此项议案发表了无异议独立意见，
     此议案需提交股东大会审议通过。
    二、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。
    因赵伟立女士申请辞去公司总经理职务，经董事长提名，同意聘
任李文君女士为公司总经理，任期至第二届董事会届满。
    公司独立董事对此项议案发表了无异议独立意见。
    此议案自本次董事会审议通过之日起生效。
    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司高级
管理人员调整的议案》。
    同意王崇亿先生辞去公司副总经理职务，仍担任公司其他非经营
管理类职务。
    此议案自本次董事会审议通过之日起生效。
    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修改公司
章程的议案》。
    根据公司发展的需要，董事会提议对《公司章程》中的部分条款
进行修订：
    1、将“第三条 公司注册名称：湖南天舟科教文化股份有限公司；”
    修改为：第三条 公司注册名称：天舟文化股份有限公司。
    2、将“第十三条 公司经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出
版物总发行；文化用品、办公用品、文教科研仪器、工艺品销售；电
化教学仪器智能化综合布线；设计、制作、发布户外广告；文化项目
策划；书刊项目的设计、策划；著作权代理。”
    修改为：第十三条 公司经营范围为：图书、报纸、期刊、电子
出版物总发行；文化用品、办公用品、文教科研仪器、工艺品、文化
艺术品销售；教育、教学软件和信息系统开发、电化教学仪器智能化
综合布线；设计、制作、发布户外广告；文化项目策划；书刊项目的
设计、策划；著作权代理；教育咨询服务。
    3、董事会授权公司办理工商变更事宜，提交股东大会审议。
    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提请召开
2011 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2011年9月23日上午9:30在长沙市芙蓉区东二环二段
194号天域新都商务楼四楼公司会议室召开公司2011年第二次临时股
东大会。具体详见2011年9月7日中国证券监督管理委员指定创业板信
息披露网站公告的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


    附：李文君女士简历。




                           湖南天舟科教文化股份有限公司董事会
                                   二○一一年九月七日
附件：

                         个人简历
    李文君女士，女，1968 年 09 月 01 日出生，中国国籍，无境外
永久居留权。法学博士研究生；编辑、高级发行员。曾供职于报社、
出版社，任记者、编辑、编辑室主任，2004 年—2010 年 1 月，历任
湖南省新教材有限责任公司市场总监、常务副总经理、董事总经理。
2010 年 3 月起赴日本东京经济大学，任客座研究员。
    李文君女士本人未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。