湖南天舟科教文化股份有限公司
     独立董事关于提名董事候选人和聘任总经理
                         的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司股东大会规则》、《公司章程》和《独立董事制度》的规定，作为湖
南天舟科教文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第九次会议《关于提名公
司董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，基于独立判
断，发表如下独立意见：
    一、本次董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司
治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 经审阅
李文君女士的个人履历等相关资料，未发现法律、法规或规章中的禁
止任职情形，具备与其行使职权相适应的任职条件。
    二、本次总经理聘任程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理
准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 经审阅李文
君女士的个人履历等相关资料，未发现法律、法规或规章中的禁止任
职情形，具备与其行使职权相适应的任职条件。
    三、综上，我们同意聘任李文君女士为公司总经理，同意提名李
文君女士作为公司第二届董事会董事候选人提交公司股东大会进行
审议。




                                     独立董事： 方加春 何红渠
                                             2011 年 9 月 7 日