证券代码：300148         证券简称：天舟文化       编号：2011-039



              湖南天舟科教文化股份有限公司
        关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南天舟科教文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第

二届九次会议于2011年9月7日上午以通讯会议方式召开。会议决定于

2011年9月23日召开公司2011年第二次临时股东大会。

    本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如

下：

       一、召开会议基本情况

    1.会议召集人：公司董事会

    2.会议时间：2011年9月23日上午10:00开始

       3.会议召开方式：现场会议

       4.会议投票方式：现场记名投票方式

    5.股权登记日：2011年9月15日

    6.会议地点：公司会议室 (具体地址:长沙市芙蓉区东二环二194

段号天域新都商务楼四楼 )

    二、会议审议事项：

    1.审议《关于选举李文君为公司第二届董事会董事的议案》
    2.审议《关于选举赵伟立为公司第二届监事会监事的议案》

    3.审议《关于修改公司章程的议案》

       三、出席会议对象：

    1.截至2011年9月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的见证律师。

       四、会议登记事项：

    1.登记时间：2011年9月20日、2011年9月21日、2011年9月22日

（上午8：30-12：00，下午13：30-17：00）；

    2.登记地点：湖南天舟科教文化股份有限公司(具体地址: 长沙

市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四楼811室)董事会秘书

处；

    3.登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

   （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持

本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托

人亲笔签署的授权委托书进行登记；

   （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或

法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行

登记；
    （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记

（登记须在2011年9月22日下午17：00前送达或传真至公司），公司不

接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。

    五、会务联系：

    1.联 系 人：李忠、胡岳

    2.联系部门：董事会秘书处

    3.联系电话：0731-85565647

    4.联系传真：0731-85565647；0731-85462505

    5.联系地址：长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四楼811室

    6.邮政编码：410016

    六、其他

    1.会议材料备于董事会秘书处。

    2.临时提案请于会议召开十天前提交。

    3.本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。



    特此公告。




                            湖南天舟科教文化股份有限公司董事会

                                      2011 年 9 月 7 日
附件：

                       授权委托书
    兹委托_____________先生/女士代表本人/公司出席湖南天舟科

教文化股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大

会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会

议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号：_________________ 持股数：__________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________________

受托人（签名）：_____________受托人身份证号码：________________

委托人对下述议案表决如下：



 序号                 议案内容                     表决意见

           《关于选举李文君为公司第二届
议案一
           董事会董事的议案》

           《关于选举赵伟立为公司第二届
议案二
           监事会监事的议案》

议案三     关于修改公司章程的议案



注：

①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束；

②单位委托须加盖单位公章；
③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




              委托人签名（法人股东加盖公章）：




                              委托日期：   年    月   日