证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2011-041




                   天舟文化股份有限公司
              第二届监事会第八次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整

没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八

次会议于2011年9月23日公司在四楼会议室以现场表决的方式召开，

应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议通知已于2011年9月16

日以电子邮件及电话通知方式发给监事。会议由公司监事会代表赵伟

立女士主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公

司章程的规定。

    经审议，本次会议一致通过了《关于选举监事会召集人的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举赵伟立女士为第二

届监事会召集人。

    赞成：3票 反对：0票 弃权：0票

    特此公告。



                                    天舟文化股份有限公司监事会

                                      二〇一一年九月二十三日