证券代码：300148       证券简称：天舟文化       编号：2011-040




                   天舟文化股份有限公司
        二○一一年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时

股东大会于2011年9月23日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次

股东大会由公司董事会召集，董事长肖志鸿先生主持，公司董事、监

事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席会议的股东（及股东代理）共8名，代表出席会议有表决权股份

6468.8万股，占公司有表决权股份总数的66.35％。

    二、议案审议情况
    出席会议的股东及股东代表以现场记名投票的表决方式逐项审

议了以下议案并形成决议：

   （一）审议并通过《关于选举李文君为公司第二届董事会董事的

议案》；

    会议选举李文君女士为公司第二届董事会董事，任期至第二届董

事会届满。

    表决结果：该议案经投票表决，同意6468.8万股，占出席会议有

表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

   （二）审议并通过《关于选举赵伟立为公司第二届监事会监事的

议案》；

    会议选举赵伟立女士为公司第二届监事会监事，任期至第二届监

事会届满。

    表决结果：该议案经投票表决，同意6468.8万股，占出席会议有

表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

   （三）审议并通过《关于修改公司章程的议案》；

    根据公司发展的需要，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

    1.将“第三条 公司注册名称：湖南天舟科教文化股份有限公司；”
    修改为：第三条 公司注册名称：天舟文化股份有限公司。
    2.将“第十三条 公司经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出
版物总发行；文化用品、办公用品、文教科研仪器、工艺品销售；电
化教学仪器智能化综合布线；设计、制作、发布户外广告；文化项目
策划；书刊项目的设计、策划；著作权代理。”
    修改为：第十三条 公司经营范围为：图书、报纸、期刊、电子
出版物总发行；文化用品、办公用品、文教科研仪器、工艺品、文化
艺术品销售；教育、教学软件和信息系统开发、电化教学仪器智能化
综合布线；设计、制作、发布户外广告；文化项目策划；书刊项目的
设计、策划；著作权代理；教育咨询服务（以工商部门核准为准）。
    股东大会授权董事会、公司办理此次章程修改的工商变更登记事
宜。
    表决结果：该议案经投票表决，同意6468.8万股，占出席会议有

表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

       三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所蔡波律师出席了本次股东大会，进行现场见

证并出具法律意见书，认为公司2011年第二次临时股东大会的召集和

召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法

规和《公司章程》的有关规定；公司2011年第二次临时股东大会的召

集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年第二次临时股

东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                     二○一一年九月二十三日