证券代码：300148         证券简称：天舟文化       编号：2011-048




                   天舟文化股份有限公司
             第二届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次

会议于2011年11月30日上午10：30以现场方式举行。监事会会议通知

已于2011年11月21日以电子邮件及电话通知方式发出。会议应出席监

事3名，实际出席监事3名，会议由监事会召集人赵伟立女士主持。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有

效。

       本次会议以现场投票表决方式形成以下决议：

       会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用超

募资金投资建设“教育内容资源研发与服务平台”项目的议案》。

    同意公司使用超募资金 2,884 万元与中国教育科学研究院（以下

简称“中国教科院”）共同投资建设“教育内容资源研发与服务平台”

项目，投资包括两部分：

    （一）合作双方共同投资 1000 万元设立合资公司，其中公司出

资 700 万人民币，占 70%；中国教科院出资 300 万人民币，占 30%。
合资公司负责合作项目相关图书产品的内容开发以及教育培训相关

业务的运营。

    （二）合资公司运作前三年，公司支付中国教科院品牌和业务资

源授权使用费合计约 2,184 万元。

    公司本次超募资金使用计划符合《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金

使用（修订）》等相关文件的规定，履行了必要的审核程序，超募资

金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募

集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情况。

    特此公告 。




                               天舟文化股份有限公司监事会

                                  二○一一年十一月三十日